Con fecha 01 de septiembre de 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD), dirigida a:
- Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables a las que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Las personas responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI.
- Aquellas personas físicas interesadas en obtener su Certificado y que cumplan con lo establecido en la convocatoria.
La citada convocatoria establece los requisitos y el procedimiento aplicables para la certificación en materia de PLD y se indica que el proceso de obtención del Certificado correspondiente, se realizará conforme al siguiente cronograma:
Consulta Documento
DOF – Diario Oficial de la Federación – 01092023 PLD Certificación
