PLD – PUBLICACIÓN DE INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS POR SERVICIOS DE OUTSOURCING O ESPECIALIZADOS.

Se informa que derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 24 de mayo de 2021, relacionada con la modificación al formato oficial (Anexo 11) para la presentación de Avisos que impacta a quienes realizan Actividades Vulnerables conforme a la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), entre ellos outsourcing o servicios especializados, el día de ayer 14 de junio,  la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer mediante el sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, el Instructivo para la presentación de Avisos correspondientes al nuevo Anexo 11, mismo que entrará en vigor a partir del 01 de septiembre de 2021.

En el citado instructivo, destaca la adición de los siguientes campos relacionados con outsourcing o servicios especializados:

3.7.1.2.3.1.3               Activos Outsourcing

3.7.1.2.3.1.3.1             Área de Prestación del Servicio

3.7.1.2.3.1.3.1.1         Clave del Área de Prestación del Servicio (Se proporciona catálogo Tipo de Área de Servicio).

3.7.1.2.3.1.3.1.2         Descripción cuando se elija la opción “Otro”

3.7.1.2.3.1.3.2             Tipo de Activo Administrado

3.7.1.2.3.1.3.2.1         Clave del Activo Administrado (Se proporciona catálogo Tipo de Activo Administrado).

3.7.1.2.3.1.3.2.2         Descripción cuando se elija la opción “Otro”

3.7.1.2.3.1.3.3             Cantidad de empleados utilizados en el servicio prestado

Para consultar el instructivo y acceso al portal, favor de visualizar las siguientes ligas:

VER INSTRUCTIVO instructivo_spr2

https://www.grupoadministrategia.com/wp-content/uploads/2021/06/instructivo_spr2.xlsx

ACCESO AL PORTAL https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/servicios.html  
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